AML povinnosti
Některým osobám ukládá zákon plnit tzv. AML povinnosti. Pokud mezi tyto osoby patříte, ráda Vám pomohu nastavit pravidla tak, aby jste se vyhnuli případným sankcím ze strany státu.

S čím vám mohu pomoci?
Vnitřní předpisy
Každá povinná osoba musí mít:
- systém vnitřních zásad, a
- dokument hodnocení rizik.
Tyto dokumenty připravím přímo pro vaši společnost tak, aby byly co nejvíce srozumitelné a přesně odpovídali vašemu podnikání.

Formuláře pro identifikaci klienta a kontrolu obchodu
Připravím pro vás interaktivní formuláře, se kterými bude plnění těchto povinností hračka.
Školení
Školení se podle zákona musí konat:
- alespoň jednou ročně,
- u zaměstnance vždy před tím, než bude zařazen na pozici, která školení vyžaduje a poté alespoň jednou ročně,
-poté, co budou provedeny změny v systému vnitřních zásad nebo v jiných souvisejících opatřeních.

Školení obsahuje teoretickou část i praktickou část s tipy a příklady řešení různých situací. AML problematika není jednoduchá, snažím se školit lidským jazykem, aby školení bylo skutečně přínosné.
Komplexní poradenství
Pokud se ocitnete v situaci, kterou nevíte jak vyřešit. Nabízím také jednorázové poradenství.
Kontaktujte mě s nezávaznou poptávkou, ráda Vám vytvořím individuální nabídku na míru.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7