gargulakova@mglegal.cz
AML povinnosti
Některým osobám ukládá zákon plnit tzv. AML povinnosti. Pokud mezi tyto osoby patříte, ráda Vám pomohu nastavit pravidla tak, aby jste se vyhnuli případným sankcím ze strany státu.

S čím vám mohu pomoci?
  • Vnitřní předpisy
    Každá povinná osoba musí mít:
    - systém vnitřních zásad, a
    - dokument hodnocení rizik.
    Tyto dokumenty připravím přímo pro vaši společnost tak, aby byly co nejvíce srozumitelné a přesně odpovídali vašemu podnikání.

  • Formuláře pro identifikaci klienta a kontrolu obchodu
    Připravím pro vás interaktivní formuláře, se kterými bude plnění těchto povinností hračka.
  • Školení
    Školení se podle zákona musí konat:
    - alespoň jednou ročně,
    - u zaměstnance vždy před tím, než bude zařazen na pozici, která školení vyžaduje a poté alespoň jednou ročně,
    -poté, co budou provedeny změny v systému vnitřních zásad nebo v jiných souvisejících opatřeních.

    Školení obsahuje teoretickou část i praktickou část s tipy a příklady řešení různých situací. AML problematika není jednoduchá, snažím se školit lidským jazykem, aby školení bylo skutečně přínosné.
  • Komplexní poradenství
    Pokud se ocitnete v situaci, kterou nevíte jak vyřešit. Nabízím také jednorázové poradenství.
Kontaktujte mě s nezávaznou poptávkou, ráda Vám vytvořím individuální nabídku na míru.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7
Všeobecné obchodní podmínky

Informace o mimosoudním řešení sporů se spotřebiteli

Informace o zpracování osobních údajů